Compliance a tu medida
Una plataforma que automatiza onboarding, screening, matrices de riesgo y monitoreo PLAFT, y un equipo experto en UIF, BCRA y CNV que te acompaña en cada informe, auditoría e inspección.
Sin instalación. Configuración guiada por nuestro equipo experto.
Empresas con las que trabajamos
Funcionalidades
Tu programa de prevención, operado en una sola plataforma
Explora las capacidades que tu equipo usa todos los días.
Detecta lo que importa, sin ruido
Monitorea operaciones sin fricción y prioriza solo las alertas que requieren tu atención, con trazabilidad completa de cada decisión.
Y además
La operación completa, cubierta
Las piezas que sostienen el día a día de tu área de cumplimiento.
Vista 360° del cliente
Toda su información, su riesgo y su historial de operaciones en una sola pantalla.
Bitácora de todo
Cada consulta, cambio y decisión queda registrada y lista para ser auditada.
Gestión de casos
Asigna, comenta y resuelve alertas con responsables y plazos claros.
Usuarios y roles
Permisos por perfil para separar funciones según tu estructura interna.
API y conectores
Conecta Velion con tu core, tu CRM o tu sistema de originación.
Alertas y notificaciones
Avisos por correo y en plataforma cuando algo requiere tu atención.
En detalle
Las tres piezas que tus analistas usan todos los días
Perfilamiento
Una sola vista del cliente, con todo su contexto
Datos, documentos, operaciones, alertas y score de riesgo en la misma pantalla. Tu analista deja de saltar entre sistemas para entender a quién tiene enfrente.
Matriz de riesgo
Tu apetito de riesgo, expresado en una matriz
Define factores, ponderaciones y umbrales. La matriz calcula el nivel de cada cliente y lo recalcula cuando algo cambia, sin que nadie rehaga el trabajo a mano.
Alertamiento
Alertas que llegan priorizadas, no en bruto
Los escenarios que defines disparan alertas con severidad, responsable y plazo. Tu equipo trabaja por prioridad y no por volumen.
Diseña tu onboarding sin escribir código
Arrastra pasos, define reglas y publica flujos de alta de clientes en minutos. Captura de datos, verificación documental, biometría y screening PEP integrados de forma nativa con el monitoreo PLAFT de Velion.
Pasos arrastrables
Datos, documento, biometría, screening y reglas: arrastra, conecta y publica.
Bifurcación por riesgo
Define condiciones y rutas distintas según el nivel de riesgo del cliente.
Nativo con el monitoreo
El cliente aprobado entra directo al monitoreo PLAFT continuo, sin pasos manuales.
La plataforma de punta a punta
El ciclo completo de tu cumplimiento
Configura tus reglas
Define matrices de riesgo, escenarios de alerta y las listas que quieres monitorear.
Da de alta y verifica
Captura datos, valida documentos y confirma identidad antes de aprobar al cliente.
Evalúa y puntúa el riesgo
Screening contra listas PEP y sancionados, con score calculado según tu matriz.
Monitorea y reporta
Alertas priorizadas, investigación del caso y reportes listos para el regulador.
Soluciones
Pensado para sujetos obligados de cada sector
Las obligaciones cambian según tu industria. La plataforma se adapta a cada una.
Alta digital a escala
Onboarding 100% remoto con screening automático y monitoreo desde el primer día.
Cumplimiento sin equipo grande
Automatiza el trabajo repetitivo para que un equipo pequeño cubra toda la operación.
Riesgo por producto y canal
Matrices diferenciadas por ramo, canal de venta y perfil del asegurado.
Operaciones inusuales, a tiempo
Detecta patrones y operaciones inusuales con monitoreo continuo y sin ruido.
Debida diligencia por operación
Perfila compradores y vendedores y documenta la diligencia de cada transacción.
Trazabilidad ante el regulador
Cada consulta y decisión queda registrada y lista para ser auditada.
Un equipo experto en UIF, BCRA y CNV a tu lado
En Velion combinamos experiencia regulatoria con tecnología propia para que cada Sujeto Obligado cuente con un sistema de prevención sólido, proporcional a su riesgo y sostenible en el tiempo. No aplicamos programas estándar: diseñamos soluciones que se adaptan a la operatoria real de cada cliente y evolucionan junto con su negocio y con el marco normativo vigente (UIF, BCRA, CNV).
Consultoría integral en PLA/FT/FP y cumplimiento normativo
Nos integramos como parte del equipo de cada organización para acompañarla de manera continua en el cumplimiento normativo general en materia de PLA/FT/FP. Conocemos en profundidad su negocio, su operatoria y sus riesgos para brindar criterio técnico en la gestión cotidiana y en las decisiones más complejas. Asistimos en la interpretación e implementación de la normativa, el vínculo con los reguladores y la respuesta ante requerimientos, inspecciones u observaciones. Además, diagnosticamos, diseñamos y fortalecemos el Programa de Prevención, incluyendo matrices de riesgo, manuales, políticas y procedimientos internos alineados con la normativa vigente y la realidad operativa de cada entidad.
Autoevaluaciones de Riesgo (AER)
Acompañamos a cada organización en el armado del Informe Técnico de Autoevaluación de Riesgos, identificando, analizando y ponderando los factores propios de su negocio —clientes, productos, canales y geografía— para sustentar las decisiones regulatorias y la matriz de riesgo institucional.
Capacitación en PLA/FT/FP
Programas de formación adaptados al perfil regulatorio de cada organización, para dar cumplimiento a la obligación anual de capacitación exigida por la UIF. Contenido a medida para empleados en general y para equipos en particular (Directorio, equipos comerciales, equipos de compliance, etc), con seguimiento y certificación.
Revisiones Externas Independientes (REI) y Auditorías PLAFT
Emitimos un informe técnico, imparcial e independiente sobre la eficacia operativa del sistema de prevención de LA/FT/FP de cada sujeto obligado: su diseño, su implementación y su adecuación a la normativa aplicable. Cada informe identifica hallazgos, medidas sugeridas y plazos de regularización. Las revisiones las realiza un Revisor Externo Independiente inscripto en el Registro de la UIF, verificable en el listado público del organismo.
A quiénes acompañamos
Asesoramos a Sujetos Obligados financieros y no financieros de distintos sectores:
Metodología y tecnología
Cada cliente tiene un perfil de riesgo único, y por eso nuestro método parte de un relevamiento profundo de su operatoria antes de diseñar cualquier solución. El resultado es un esquema de cumplimiento técnicamente consistente, proporcional y trazable, nunca sobredimensionado ni insuficiente.
Ese acompañamiento se potencia con la plataforma tecnológica de Velion: gestión de riesgo, monitoreo de alertas y trazabilidad documental que transforman el cumplimiento en un proceso medible, auditable y escalable —no en una carga administrativa.
Nosotros
Somos un equipo de profesionales con amplia experiencia en compliance y tecnología, dedicado a ayudar a las organizaciones a gestionar riesgos y cumplir los estándares exigidos.
Con un enfoque centrado en el cliente, garantizamos que nuestros servicios aseguren el cumplimiento, optimicen la eficiencia operativa y fomenten la transparencia en todos los niveles.
Preguntas frecuentes
Lo que suelen preguntarnos
¿Qué es Velion?
Velion combina una plataforma que automatiza onboarding, screening, matrices de riesgo y monitoreo PLA/FT con un equipo experto en UIF, BCRA y CNV que acompaña a cada Sujeto Obligado en informes, auditorías e inspecciones.
¿Qué funcionalidades incluye la plataforma?
Monitoreo de operaciones con alertas priorizadas por nivel de riesgo, screening contra listas PEP, sancionados y medios adversos, matrices de riesgo configurables, reportes regulatorios programables, gestión de casos, bitácora de auditoría, usuarios y roles, y API para conectarla con tu core o tu CRM.
¿Puedo diseñar mi propio flujo de onboarding?
Sí. Con Velion Onboarding arrastras pasos, defines reglas y publicas flujos de alta de clientes sin escribir código: captura de datos, verificación documental, biometría y screening PEP, integrados de forma nativa con el monitoreo PLA/FT.
¿Para qué tipo de organizaciones está pensado?
Para Sujetos Obligados financieros y no financieros: entidades financieras, proveedores de servicios de pago (PSP), proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV), billeteras virtuales, cooperativas, aseguradoras, casas de cambio, inmobiliarias, escribanos, contadores y otros alcanzados por la Ley 25.246.
¿Qué servicios de consultoría ofrecen?
Consultoría integral en PLA/FT/FP y cumplimiento normativo, Autoevaluaciones de Riesgo (AER), capacitación anual en PLA/FT/FP exigida por la UIF, y Revisiones Externas Independientes (REI) y auditorías PLAFT.
¿Velion me ayuda a cumplir con la UIF, el BCRA y la CNV?
Sí. El equipo de consultoría trabaja sobre el marco normativo de UIF, BCRA y CNV y asiste en la interpretación de la normativa, la respuesta a requerimientos e inspecciones y el diseño del programa de prevención. La plataforma deja cada consulta, cambio y decisión registrada y lista para ser auditada.
¿Hace falta instalar algo?
No. Velion no requiere instalación y la configuración inicial la guía nuestro equipo experto.
¿Cómo solicito una demo?
Completa el formulario de contacto con tus datos. Coordinamos una demo guiada con tu caso de uso real, sin compromiso de contratación, y respondemos en menos de 24 horas.
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Conversemos sobre cómo Velion puede adaptarse a tu operación.
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