{ "version": "https://jsonfeed.org/version/1.1", "title": "Blog · Velion", "home_page_url": "https://velion.la/blog/", "feed_url": "https://velion.la/blog/feed.json", "description": "Actualizate con lo último en compliance: cambio normativo, tendencias y noticias relevantes de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.", "language": "es", "items": [ { "id": "https://velion.la/blog/la-ia-escribe-la-regla-la-regla-decide-el-oficial-firma/", "url": "https://velion.la/blog/la-ia-escribe-la-regla-la-regla-decide-el-oficial-firma/", "title": "La IA escribe la regla, la regla decide, el oficial firma", "summary": "Durante años las reglas de monitoreo y los factores de la matriz de riesgo se escribieron a mano, en pesos y con poca evidencia de calibración. La IA cambia quién las escribe y cuánto tardan en escribirse, pero no cambia lo que el supervisor va a pedir: metodología documentada, reproducibilidad y una firma humana. Qué dicen el GAFI y la UIF, qué mira un revisor externo, y dónde conviene poner la IA hoy.", "image": "https://velion.la/blog/la-ia-escribe-la-regla-la-regla-decide-el-oficial-firma/media/1d0fbcabc309554b-1440.webp", "date_published": "2026-09-04", "date_modified": "2026-10-22T00:55:00.000Z", "authors": [ { "name": "Federico Martin Satelier" } ], "_velion": { "notion_id": "40074d25-e17d-8125-9bf0-d04cfedd7533" } }, { "id": "https://velion.la/blog/psp-en-argentina-navegando-el-laberinto-del-fraude-y-la-plaft/", "url": "https://velion.la/blog/psp-en-argentina-navegando-el-laberinto-del-fraude-y-la-plaft/", "title": "PSP en Argentina: navegando el laberinto del Fraude y la PLAFT", "summary": "El ecosistema de Proveedores de Servicios de Pago (PSP) en Argentina enfrenta el desafío de equilibrar la experiencia del usuario con la prevención del fraude y el cumplimiento normativo de PLAFT. El fraude digital ha crecido, afectando al 76% de los usuarios de internet, lo que obliga a los PSP a invertir en tecnología avanzada para detectarlo. La normativa ha cambiado, exigiendo a los PSP reportar operaciones sospechosas y mantener un sistema de prevención de riesgos. La lucha contra el fraude y el lavado de activos está interconectada, y es crucial integrar los esfuerzos para mejorar la detección y el cumplimiento normativo.", "image": "https://velion.la/blog/psp-en-argentina-navegando-el-laberinto-del-fraude-y-la-plaft/media/f8803cf2b0b6c620-1024.webp", "date_published": "2025-09-08", "date_modified": "2026-10-21T15:48:00.000Z", "authors": [ { "name": "Ivan Juárez Schmidt" } ], "_velion": { "notion_id": "26474d25-e17d-80fd-8e3a-df4118d7b5e3" } }, { "id": "https://velion.la/blog/psav-en-argentina-los-desafios-invisibles-de-la-regulacion-y-el-compliance/", "url": "https://velion.la/blog/psav-en-argentina-los-desafios-invisibles-de-la-regulacion-y-el-compliance/", "title": "PSAV en Argentina: los desafíos invisibles de la regulación y el Compliance", "summary": "Los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) en Argentina enfrentan desafíos culturales y regulatorios significativos, debiendo equilibrar la innovación con la formalidad exigida por la normativa local. La confianza y la reputación son cruciales, ya que el cumplimiento debe ser integrado como una ventaja competitiva. La relación con el regulador es compleja, requiriendo vigilancia y colaboración. La formalización y la adaptación al cumplimiento son esenciales para la supervivencia en el ecosistema financiero, donde el éxito depende de transformar las obligaciones normativas en confianza y legitimidad.", "image": "https://velion.la/blog/psav-en-argentina-los-desafios-invisibles-de-la-regulacion-y-el-compliance/media/d0bf78b520d2646f-1440.webp", "date_published": "2025-08-06", "date_modified": "2026-10-21T15:48:00.000Z", "authors": [ { "name": "Ivan Juárez Schmidt" } ], "_velion": { "notion_id": "24774d25-e17d-80ec-adc8-d62b62adba32" } }, { "id": "https://velion.la/blog/fallo-clave-sobre-cuentas-mulas-y-defraudacion-informatica-estamos-ante-una/", "url": "https://velion.la/blog/fallo-clave-sobre-cuentas-mulas-y-defraudacion-informatica-estamos-ante-una/", "title": "Fallo clave sobre cuentas mulas y defraudación informática. ¿Estamos ante una nueva categoría de coautoría digital?", "summary": "El uso de cuentas mulas en Argentina ha aumentado, con un fallo que confirma la coautoría en fraudes digitales, responsabilizando a los titulares de cuentas por su participación activa en la manipulación de fondos robados. 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