https://velion.la/blog/ Actualizate con lo último en compliance: cambio normativo, tendencias y noticias relevantes de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. es https://velion.la/blog/la-ia-escribe-la-regla-la-regla-decide-el-oficial-firma/ https://velion.la/blog/la-ia-escribe-la-regla-la-regla-decide-el-oficial-firma/ Fri, 04 Sep 2026 00:00:00 GMT Durante años las reglas de monitoreo y los factores de la matriz de riesgo se escribieron a mano, en pesos y con poca evidencia de calibración. La IA cambia quién las escribe y cuánto tardan en escribirse, pero no cambia lo que el supervisor va a pedir: metodología documentada, reproducibilidad y una firma humana. Qué dicen el GAFI y la UIF, qué mira un revisor externo, y dónde conviene poner la IA hoy. https://velion.la/blog/psp-en-argentina-navegando-el-laberinto-del-fraude-y-la-plaft/ https://velion.la/blog/psp-en-argentina-navegando-el-laberinto-del-fraude-y-la-plaft/ Mon, 08 Sep 2025 00:00:00 GMT El ecosistema de Proveedores de Servicios de Pago (PSP) en Argentina enfrenta el desafío de equilibrar la experiencia del usuario con la prevención del fraude y el cumplimiento normativo de PLAFT. El fraude digital ha crecido, afectando al 76% de los usuarios de internet, lo que obliga a los PSP a invertir en tecnología avanzada para detectarlo. La normativa ha cambiado, exigiendo a los PSP reportar operaciones sospechosas y mantener un sistema de prevención de riesgos. La lucha contra el fraude y el lavado de activos está interconectada, y es crucial integrar los esfuerzos para mejorar la detección y el cumplimiento normativo. https://velion.la/blog/psav-en-argentina-los-desafios-invisibles-de-la-regulacion-y-el-compliance/ https://velion.la/blog/psav-en-argentina-los-desafios-invisibles-de-la-regulacion-y-el-compliance/ Wed, 06 Aug 2025 00:00:00 GMT Los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) en Argentina enfrentan desafíos culturales y regulatorios significativos, debiendo equilibrar la innovación con la formalidad exigida por la normativa local. La confianza y la reputación son cruciales, ya que el cumplimiento debe ser integrado como una ventaja competitiva. La relación con el regulador es compleja, requiriendo vigilancia y colaboración. La formalización y la adaptación al cumplimiento son esenciales para la supervivencia en el ecosistema financiero, donde el éxito depende de transformar las obligaciones normativas en confianza y legitimidad. https://velion.la/blog/fallo-clave-sobre-cuentas-mulas-y-defraudacion-informatica-estamos-ante-una/ https://velion.la/blog/fallo-clave-sobre-cuentas-mulas-y-defraudacion-informatica-estamos-ante-una/ Mon, 30 Jun 2025 00:00:00 GMT El uso de cuentas mulas en Argentina ha aumentado, con un fallo que confirma la coautoría en fraudes digitales, responsabilizando a los titulares de cuentas por su participación activa en la manipulación de fondos robados. Esto redefine la responsabilidad penal y plantea nuevos desafíos para el cumplimiento en el sector financiero. https://velion.la/blog/screening-de-peps-y-noticias-negativas-clave-para-mitigar-riesgos-antes-de-que/ https://velion.la/blog/screening-de-peps-y-noticias-negativas-clave-para-mitigar-riesgos-antes-de-que/ Wed, 11 Jun 2025 00:00:00 GMT La identificación y monitoreo continuo de Personas Expuestas Políticamente (PEPs) y noticias negativas son esenciales para mitigar riesgos de corrupción y proteger la reputación empresarial. La tecnología permite automatizar la detección y priorizar alertas significativas, transformando el cumplimiento normativo en una ventaja competitiva.